У нелегальных банкиров в Приангарье изъяли девять дорогих машин и валюту
Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали в Иркутской области группу нелегальных банкиров. Злоумышленники подозреваются в обналичивании более 1 миллиарда рублей.
Фигуранты организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники без разрешения занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Они обналичивали капитал под видом оплаты за мнимые сделки. Деньги возвращались клиентам после вычета комиссии не менее 14 процентов. Незаконный доход оценивается в 190 миллионов рублей.
Полицейские задержали трех подозреваемых. Во время обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяли российскую и иностранную валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и другие предметы, содержащие доказательства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать соучастников.
Ранее сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 миллиарда рублей. По факту выявленного возбуждено уголовное дело. Во время обысков правоохранители изъяли деньги в разных валютах, дорогостоящие автомобили, мотоциклы и другое.