В Иркутской области задержали подпольных банкиров, обналичивших более миллиарда рублей
Полиция Иркутской области пресекла деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичила более 1 миллиарда рублей. По предварительным данным, злоумышленники использовали более 35 фиктивных компаний.
Деньги физических и юридических лиц поступали на счета этих фирм, после чего обналичивались. В этом помогал и руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без разрешения подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Под видом оплаты за мнимые сделки группа обналичивала капитал и возвращала его клиентам, вычитая оплату своих услуг — не менее 14%. Незаконный доход составил около 190 миллионов рублей.
Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых. Во время обысков у них дома и в офисах изъяли наличные в рублях и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документы, электронные носители и другие предметы.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность в составе группы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников.