Следствие считает, что в 2022–2023 годах предпринимательница переводила деньги зарубежным организациям, используя фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы. Расследование уже завершено, обвинительное заключение утвердила прокуратура.

По версии следствия, для перечислений женщина использовала расчетные счета общества с ограниченной ответственностью, которое сама учредила. Платежи оформляли как оплату услуг по выращиванию цветочной продукции, ее поставке и посадке.

Деньги получали компании-нерезиденты, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызстане.

Предпринимательнице предъявлено обвинение в пяти эпизодах по частям 2 и 3 статьи 193.1 УК. Эта статья предусматривает ответственность за перевод денег в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Источник: Твой Иркутск