Четверо жителей Иркутска создали подпольную финансовую империю. С 2020 года они работали без лицензии, но со строгими тарифами: их «услуги» по обналичиванию стоили клиентам от 12% с оборота.

Через сеть из двух десятков фирм-однодневок они принимали деньги от бизнеса и частных лиц, а затем возвращали их наличными, отсекая свою комиссию. За пять лет через эту «кухню» прокрутили более миллиарда рублей. Чистая прибыль организаторов, по предварительным подсчетам следствия, составила 194 миллиона рублей.

Операцию по задержанию проводили экономисты МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В ходе обысков изъяли материальные доказательства работы схемы: 1,5 млн рублей наличными, более 100 тысяч долларов США (около 9 млн рублей*), 18,5 тысячи евро (около 1,8 млн рублей*), четыре дорогих автомобиля и два мотоцикла.

В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Пока им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие считает, что у группы могли быть сообщники и «клиенты» среди легального бизнеса. Их поиском сейчас занимаются оперативники. Собранные материалы уже направлены в суд.

Читайте также:

«За сырье без конкурентов»: в Братске начальник отдела брал откаты по 1 млн
Брацкий суд вынес обвинительный приговор за коммерческий подкуп в особо крупном размере