По данным следствия, в 2020 году двое мужчин, фактически возглавлявших компанию, действующую на территории Иркутской области, но формально проживавших в другом регионе, уклонялись от уплаты налогов. Они действовали по предварительному сговору, избегая перечисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации.

Для сокрытия доходов в бухгалтерском учете за 2020 год были отражены фиктивные взаимоотношения с 26 контрагентами. Фактически никаких товаров компания не поставляла, работы не выполняла и услуг не оказывала, что позволило искусственно занизить налоговую базу.

В ходе расследования были проведены компьютерно-технические, почерковедческие судебные экспертизы, а также трудозатратная налоговая судебная экспертиза и другие исследования. На имущество коммерческой организации и обвиняемых был наложен арест на общую сумму 108 миллионов рублей. Третье лицо по поручению налогоплательщика возместило 75 миллионов рублей в счет ущерба по уголовному делу.

Объем уголовного дела составил 57 томов. Материалы переданы в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.