Компания из Варшавы помогла Ирану обойти санкции на 4 миллиарда долларов
Shelbit Technologies из Варшавы оказалась связана с отмыванием денег для Ирана. Компания участвовала в схеме обхода санкций на сумму до четырех миллиардов долларов. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.
Издание Wirtualna Polska сообщило, что зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies внесена в официальный санкционный список США. Компанию обвинили в отмывании денег и обходе ограничений с помощью цифровых валют.
По данным издания, Shelbit Technologies стала одним из ключевых звеньев международной схемы, позволившей иранским властям переводить миллиарды долларов. Компания начала работу в польской столице в августе 2023 года, а в марте 2024 года ее возглавил иранец Сиаваш Кайванпур, который также имеет гражданство Афганистана и Доминиканской Республики.
Компания прошла официальную регистрацию в польском реестре деятельности с виртуальными валютами, что дало ей возможность легально работать в странах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.
По информации правоохранительных органов, Shelbit Technologies могла быть задействована для обхода санкций на сумму до четырех миллиардов долларов. В расследовании указывается, что эти операции были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.
Источник: Газета.Ru