Суд установил, что знакомый обратился к предпринимателю, чтобы перевести безналичные средства в наличные. С января 2020 года по январь 2025 года мужчина обналичивал деньги, которые поступали на счета его организации от фирм, подконтрольных знакомому.

За услуги предприниматель удерживал 4% от оборота. Незаконную схему выявили сотрудники полиции.

Подсудимый признал вину полностью. По части 1 статьи 172 УК РФ ему назначили штраф в размере 260 тысяч рублей.

Прокурор потребовал взыскать незаконно полученные деньги в федеральный бюджет. Арест на изъятые по месту жительства предпринимателя средства, в том числе в долларах, на сумму свыше восьми миллионов рублей сохранили, чтобы обеспечить исполнение приговора и иска.

Источник: Твой Иркутск