Суд установил, что знакомый предпринимателя нуждался в наличных деньгах. С января 2020 года по январь 2025 года мужчина обналичивал средства, которые фирмы, подконтрольные этому знакомому, переводили на счета его организации.

За каждую операцию предприниматель удерживал комиссию в размере 4%. Незаконную схему выявила полиция.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 260 тысяч рублей.

Прокурор также потребовал взыскать в доход государства всю сумму, полученную от незаконных операций. Ранее по ходатайству прокурора арестовали деньги, изъятые у предпринимателя дома, в том числе доллары на сумму более 8 миллионов рублей. Арест сохранили для исполнения приговора и возможного взыскания по иску.

Источник: Иркутск Сегодня