Следственный департамент МВД России задержал Тухватуллина в Татарстане при поддержке экономической полиции. Затем сотрудники ведомства направили в Мещанский районный суд Москвы ходатайство об аресте, которое суд удовлетворил.

Претензии к дизайнеру возникли при расследовании дела ОПС Finiko. В материалах фигурируют беглые сооснователи проекта, который называли «проектом автоматической генерации прибыли», а также потерпевшие из разных регионов страны.

В Вахитовский районный суд Казани направили отдельное дело об обмане 160 потерпевших. По нему обвиняют 10 человек во главе с Кириллом Дорониным.

В конце марта представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что власти Турции депортировали в Россию женщину, обвиняемую в деятельности финансовой пирамиды Finiko. Ранее ее объявили в международный розыск по линии Интерпола. По версии следствия, в 2019–2021 годах она активно представляла интернет-платформу и вовлекала граждан в сомнительные инвестиционные схемы.

Источник: Газета.Ru