Пресс-служба Минфина распространила заявление 13 октября. В нем говорится о штрафе на 1,2 миллиарда долларов, который федеральное правительство назначило за неспособность банка снизить риски для национальной безопасности. Ведомство связало претензии с отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями, которые оно приписало «китайским сетям».

Отдельно банк должен заплатить 750 миллионов долларов за нарушение требований федерального законодательства о противодействии отмыванию денег. По версии Минфина США, через банк отмыли около пяти миллиардов долларов: организация не пресекла эти операции и не сообщила о них властям.

Для урегулирования санкционных претензий Bank of America также согласился выплатить 11,6 миллиона долларов. Об этом банк договорился с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Ведомство считает, что при обработке платежей на несколько миллионов долларов банк нарушил санкционный режим в отношении ряда стран не менее 475 раз. В Минфине объяснили эти нарушения «технической или человеческой ошибкой».

Источник: ТАСС